Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus (toliau – Kauno apskr. VPK NTV ENTS) pareigūnai 2014-08-18 Kaune, Kalniečių g., nuosavo namo pirmame aukšte įrengtose komercinėse patalpose – parduotuvėje, kurioje prekiaujama įvairias drabužiais, jų aksesuarai, galanterija, parfumerija ir kt., pagal gautą informaciją vykdė patikrinimą.
Prieš pradedant patikrinimą Kauno apskr. VPK NTV ENTS tyrėjai tą pačią dieną atliko kontrolinį prekių pirkimą, t. y. už 400 Lt buvo įsigytas moteriškas paltukas „D&G“. Pinigus už minėtą paltuką paėmė patalpose buvusi mergina, kuri vėliau prisistatė I. K. Pastaroji gautų pinigų neapskaitė jokioje įmonės kasoje, neišdavė jokio pinigų gavimo čekio, o gautus pinigus atidavė patalpoje buvusiam A. M. (gimusiam 1975 m.).
Patikrinimo metu pilietis A. M. nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių ūkinės – finansinės veiklos legalumą ir leistinumą. Jis taip pat nepateikė ir prekybos vietoje esančių daiktų įsigijimo dokumentų, kas leistų patikrinti, ar daiktai yra pažymėti svetimais prekių ženklais be prekių ženklų savininkų leidimo, ar ne. Tolimesnio patikrinimo metu įtarta, jog piliečio A. M. vykdydoma prekyba įvairiais drabužiais, jų aksesuarais, galanterijos ir parfumerijos prekėmis galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 173 str. „Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla“ bei LR ATPK 21427 str. „Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas“, todėl patikrinimo metu iš prekybos vietos buvo išimti įvairūs daiktai: vyriški ir moteriški drabužiai, parfumerijos gaminiai (kvepalai, tušai, lūpų dažai ir kt.), sportbačiai, šlepetės, įvairūs kiti batai, vaikiški drabužiai, rankinukai, akiniai ir t. t. Viso buvo išimta 421 pozicija daiktų – 3961 vienetas.
Kadangi piliečio A. M. veiksmuose galimai yra administracinių teisės pažeidimų požymių pagal LR ATPK 173 str. „Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla“ bei LR ATPK 21427 str. „Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas“, buvo pradėta administracinio teisės pažeidimo teisena. Pagal LR ATPK 173 str. piliečiui gresia nuo 1000 iki 3000 Lt su prekių konfiskavimu, o pagal LR ATPK 21427 str. – nuo 1000 iki 2000 Lt su prekių konfiskavimu.
