Išaiškinta didelio masto šešėlinė veikla: sulaikyta iš JAV į Lietuvą apie 20 tūkst. automobilių atgabenusi grupuotė – Kas vyksta Kaune

Išaiškinta didelio masto šešėlinė veikla: sulaikyta iš JAV į Lietuvą apie 20 tūkst. automobilių atgabenusi grupuotė

Policijos departamento nuotr.

Po didelio masto ir sudėtingos teisėsaugos operacijos Lietuvoje sulaikyti 16 asmenų, įtariamų sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu ir kitomis nusikalstamomis veikomis veikiant organizuotoje grupėje. Operacijos metu atlikę daugiau nei 60 kratų pareigūnai rado daugiau kaip 100 000 Eur grynųjų pinigų bei kitus ikiteisminiam tyrimui reikšmingus dokumentus bei duomenis.

Šie procesiniai veiksmai buvo inicijuoti Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) pareigūnams identifikavus itin nesąžiningai naudotų automobilių prekybos rinkoje tarptautiniu mastu veikusią asmenų grupę. Ikiteisminiam tyrimui, kuris buvo pradėtas dar šių metų pavasarį, vadovauja ir jį koordinuoja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas, rašoma Policijos Departamento pranešime žiniasklaidai.

LKPB pareigūnų surinktais duomenimis, organizuotai nusikalstamose veikose dalyvavę įtariamieji, vadovaujami jos lyderio – vienos Lietuvoje registruotos bendrovės vadovo, naudodamiesi Lietuvoje bei užsienyje įkurtomis įmonėmis ir galimai fiktyviu jų bendradarbiavimu, per keletą metų Jungtinėse Amerikos Valstijose įsigijo iš viso apie 20 000 vienetų naudotų transporto priemonių.

Itin kruopštaus tyrimo metu LKPB pareigūnai nustatė, kad daugiau nei 10 000 iš jų buvo įsigytos JAV už maždaug 78 mln. eurų, tačiau įtariamieji, veikdami pagal gerai apgalvotą ir sudėtingą nusikalstamą schemą, muitinės deklaracijose bei kituose dokumentuose fiktyviai nurodė kone dvigubai mažesnę, maždaug 40 mln. eurų, sumą.

Dėl tokių nusikalstamų veikų į Lietuvos biudžetą buvo nesumokėta apie 4 mln. eurų muito mokesčio. Palyginimui, maždaug tokią sumą per metus sostinės savivaldybė skiria 4 vaikų darželių išlaikymui. Tikėtina, kad atlikus išsamų kompleksinį rastų dokumentų tyrimą, nesumokėtų mokesčių suma didės.

Minėtoje operacijoje, vykusioje šių metų spalio pradžioje, dalyvavo daugiau nei 120 Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Klaipėdos bei Šiaulių vyriausiųjų policijos komisariatų, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „ARAS“ pareigūnų bei Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento specialistai.

Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai kreipėsi į teismą dėl daugiau nei 60 kratų ir kitų proceso veiksmų sankcionavimo bei gavo teismo leidimą 10-čiai įtariamųjų taikyti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Tikėtina, kad įtariamųjų ratas gali plėstis.

Atliekant kratas sulaikytų asmenų gyvenamosiose patalpose, automobiliuose ir kitur buvo rasti ir paimti reikšmingi tyrimui „juodosios buhalterijos“ dokumentai, mobiliojo ryšio telefonai, kompiuterinė įranga, išorinės duomenų laikmenos, serveriai, grynieji pinigai ir kiti nusikalstamos veikos įrankiai, daiktai ir dokumentai, galintys turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.

Prokurorų nutarimais, siekiant užtikrinti žalos valstybei atlyginimą bei išplėstinio turto konfiskavimo galimybę, taip pat buvo apribota įtariamųjų nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą bei transporto priemones. Bendra prokurorų nutarimais apriboto valdyti turto vertė yra didesnė nei 4 mln. eurų. Įtariamieji turės pateikti paaiškinimus dėl rastų per kratas pinigų, nekilnojamojo ir kito turto kilmės.

Analizuojant tyrimui reikšmingus duomenis Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai ir LKPB pareigūnai glaudžiai bendradarbiauja su Muitinės departamentu ir Valstybine mokesčių inspekcija. 

Ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamų veikų numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio (Organizuota grupė) 3 dalyje, 182 str. 2 d. „Sukčiavimas“, 220 str. 2 d. „Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas“, 222 str. 1 d. „Apgaulingas apskaitos tvarkymas“, 300 str. 3 d., „Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Sponsored Video
Susijusios naujienos
Naujausios žinios
EismAS
112
Laisvalaikis
KULTŪRA
Verslas
Mokslas ir IT
SPORTAS
POLITIKA
  1. Konkurso pavadinimas: „Mieliausio augintinio rinkimai“.
  2. Konkurso organizatorius: MB „KAS VYKSTA“.
  3. Konkurso rėmėjas: KG VET ir QUATRO maistas augintiniams.
  4. Konkursas „Mieliausio augintinio rinkimai“ vyksta 2021 05 03 – 2021 05 30
    • Augintinių nuotraukas galite siųsti 2021 05 03 – 2021 05 16
    • Pirminis balsavimas už visus augintinius vyks: 2021 05 16 – 2021 05 23
    • Finalinis balsavimas už daugiausia balsų surinkusius dalyvius (10 augintinių) vyks 2021 05 24 – 2021 05 30
  5. Prizas skiriamas vienam asmeniui, nepriklausomai nuo to, kiek nuotraukų įkels.
  6. Pagrindinių prizų laimėtojai bus paskelbti 2021 m. gegužės mėn. 30 d.
  7. Dešimt dalyvių, surinkę daugiausiai balsų, bus apdovanoti rėmėjo QUATTRO šunų ir kačių maistu.
  8. Prizai:
    • Šunų kategorija:
      • 1 vieta. Šunų maistas – 60 kg.
      • 2 vieta. Šunų maistas – 30 kg.
      • 3 vieta. Šunų maistas – 10 kg.
      • 4 vieta. Šunų maistas – 10 kg.
      • 5 vieta. Šunų maistas – 10 kg.
    • Kačių kategorija:
      • 1 vieta. Kačių maistas – 30 kg.
      • 2 vieta. Kačių maistas – 20 kg.
      • 3 vieta. Kačių maistas – 10 kg.
      • 4 vieta. Kačių maistas – 10 kg.
      • 5 vieta. Kačių maistas – 10 kg.
  9. Specialus prizas įsteigtas MB „KAS VYKSTA“
  10. Dėl prizų atsiėmimo QUATTRO susisieks su konkurso dalyviais jų nurodytais kontaktais.
  11. Konkurso dalyvis norėdamas dalyvauti konkurse turi pateikti šiuos duomenis: Vardas, Pavardė; El. paštas; Kontaktinis telefono numeris; Augintinis: Šuo / katė / kitas.
  12. Konkurse dalyvaujantys dalyviai sutinka, kad būtų talpinamos ir viešai skelbiamos nuotraukos. Konkurse dalyvauja tik augintinių nuotraukos.
  13. Konkurse dalyvaujantys dalyviai sutinka, kad jų atsiųsta video medžiaga su augintiniais būtų naudojama portalo rengiamoje medžiagoje ir viešinama, tačiau konkurso balsavime nedalyvauja.
  14. Už „Mieliausio augintinio rinkimai” galima balsuoti spaudžiant balsavimo mygtuką. Balsų kiekis yra ribojamas. Iš vieno IP adreso leidžiama balsuoti 10 kartų per parą. Nustačius sukčiavimo atvejį, pasiliekama teisė pašalinti dalyvį ir anuliuoti balsus be perspėjimo.
  15. Tais atvejais kai nepavyksta pateikti nuotraukos per balsavimo formą, galima nuotrauką ir aprašymą siųsti el.paštu konkursas@kasvyksta.lt
  16. Jei atsiunčiamos kelios augintinio nuotraukos, redakcija pasilieka teisę balsavimui teikti vieną nuotrauką savo nuožiūra.
  17. Balsuodamas skaitytojas suteikia konkurso organizatoriui teisę tvarkyti IP adresą konkurso laimėtojo nustatymo ir sąžiningo balsavimo užtikrinimo tikslu.
  18. Kilus įtarimui, kad yra sukčiaujama siekiant surinkti kuo daugiau balsų, redakcija pasilieka teisę pašalinti sukčiaujantį dalyvį iš konkurso.
  19. Konkursas skirtas asmenims ne jaunesniems nei 16 metų.
  20. Konkurso dalyviai ir balsuojantys įsipareigoja laikytis konkurso taisyklių.
  21. Konkurso dalyvis supranta, kad anketoje minimų duomenų pateikimas, jų naudojimas ir viešas skelbimas konkurso metu yra būtina dalyvavimo konkurse sąlyga. Konkurso dalyvis sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų publikuojami, viešai skelbiami ir kitaip naudojami dalyvavimo konkurse ir jo laimėtojų nustatymo tikslu. Konkurso dalyviai turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti ar sunaikinti. Dalyviui pareikalavus sunaikinti tvarkomus jo asmens duomenis, dalyvis praranda galimybę toliau dalyvauti konkurse.
  22. Konkurso organizatorius arba rėmėjas pasilieka teisę keisti konkurso taisykles iš anksto viešai apie tai portale KAS VYKSTA informavus dalyvius ir balsuojančius už juos.