FNTT patvirtino tirianti buitinės technikos tinklų PVM grobstymo bylą

Teisėsaugai tiriant galimas tarptautines PVM grobstymo schemas, vadinamąsias mokesčių grobstymo karuseles, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) penktadienį patvirtino, kad tiriamos didelės Lietuvos įmonės, prekiaujančios elektronikos ir buitinės technikos prekėmis.

Įtartinų sandorių žala galimai siekia 7 mln. eurų, o jų vertė viršija 60 mln. eurų, skelbia FNTT.

Ji patvirtino, kad šią savaitę Europos prokuratūros vykdomame ikiteisminiame tyrime FNTT atliko procesinius veiksmus įmonėse.

„Šioje baudžiamojoje byloje tiriamos įtariamo PVM sukčiavimo tarptautinėje prekyboje aplinkybės, kuriuo vien Lietuvoje padaryta turtinė žala galimai siekia 7 mln. eurų, o galimai įtartinų sandorių vertė viršija 60 mln. eurų“, – pranešė FNTT.

Pasak jos, ikiteisminiam tyrimui vadovauja Europos deleguotieji prokurorai (Lietuva), pasitelkę Europos prokuratūros Centrinio biuro analitinius padalinius.

Ketvirtadienį pranešta, kad kratos atliktos vieną didžiausių internetinių parduotuvių Lietuvoje valdančioje įmonėje „Varle“ ir elektronikos prekybos tinklą „Topo centras“ valdančioje bendrovėje „Topo grupė“.

FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė ketvirtadienį BNS sakė, kad įstaiga „nieko nekomentuoja“.

„Topo grupės“ vadovė Gailė Rusteikaitė-Vištejūnė penktadienį teigė, jog įmonei tyrime nėra pareikšti jokie įtarimai, ji bendradarbiauja su teisėsauga.

„Varle“ vadovas Igoris Tkačenko penktadienį sakė neturintis jokių duomenų, kurie pagrįstų prielaidas apie neteisėtą bendrovės veiklą.

„Veiklą vykdome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, taikome vidines kontrolės ir atitikties (...) procedūras. Konstruktyviai bendradarbiaujame su kompetentingomis institucijomis ir esame suinteresuoti, kad visos aplinkybės būtų kuo greičiau objektyviai išaiškintos“, – pranešime sakė I. Tkačenko.

Bendrovės teigimu, dėl vykstančio tyrimo ji negali komentuoti detalių siekiant nepakenkti jo eigai.

„Topo grupė“ dėl finansinių sunkumų restruktūrizuojama, bendra jos skola kreditoriams 2024 metų pabaigoje siekė 39,35 mln. eurų.