Indijoje sulaikytas studentas, kuris mokėsi Kaune: policija įtaria jį padėjus sukčiams išplauti pinigus

Indijos Surato mieste policija sulaikė 23 metų vyrą, kuris šiais metais studijavo Kauno technologijos universitete (KTU). Jis įtariamas padėjęs Dubajuje veikiančiai kinų sukčių grupuotei perkelti iš Indijos gyventojų išviliotus pinigus. Kartu sulaikytas ir jo 38 metų bendrininkas.

Kaip praneša Indijos naujienų agentūra IANS ir dienraštis „The Indian Express“, Surato kibernetinių nusikaltimų skyrius sulaikė Abdulą Rehmaną Akukarą, antrojo kurso KTU civilinės inžinerijos studentą, kilusį iš Surato.

Visgi kaip portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė KTU atstovas Mantas Lapinskas, sulaikytas asmuo jau nebe KTU studentas.

„Jis pašalintas iš universiteto dar pavasarį dėl neįvykdytų atsiskaitymų ir įsipareigojimų universitetui“, – komentare pažymėjo M. Lapinskas.

Policijos duomenimis, į gimtąjį miestą iš Lietuvos sulaikytasis grįžo maždaug prieš tris mėnesius. Kartu sulaikytas Surate gyvenantis 38 metų Mohsinas Khanas, kilęs iš Utar Pradešo valstijos ir dirbęs pagalbiniu darbuotoju maitinimo sektoriuje.

Byla pradėta po Surato gyventojos skundo. Policijos teigimu, sukčiai su moterimi susisiekė žadėdami didelį pelną iš prekybos akcijomis. Jie įkalbėjo ją įsidiegti netikras programėles „HB Ultra“ ir „IISL Sec“ ir jose sukūrė jos vardu prekybos sąskaitą. Moteris į kelias banko sąskaitas pervedė 2 338 800 rupijų (apie 21 tūkst. eurų), tačiau atsiimti pinigų nebegalėjo.

Kai kurie Indijos leidiniai, tarp jų ir „The Indian Express“, antraštėje nurodė, kad moteris neteko 23 crore rupijų, t. y. apie 2,1 mln. eurų. „Kas vyksta Kaune“ patikrino IANS ir ETV Bharat pranešimus bei paties dienraščio teksto duomenis. Paaiškėjo, kad tikroji moters prarasta suma yra dešimt kartų mažesnė.

Pagal nukentėjusiosios pateiktus duomenis policija nustatė su pinigais susijusią banko sąskaitą ir telefono numerį. Po kelių dienų tyrimo abu vyrai spalio 22 d. vėlai vakare sulaikyti Surate.

Surato policijos komisaro pavaduotojo Karanrajaus Vaghelos teigimu, studentas bendrininko vardu įsteigė fiktyvią įmonę „Mansuri Digital Trading“. Įvairiuose bankuose jis atidarė keturias einamąsias ir 12 taupomųjų sąskaitų. Į jas esą buvo pervedami iš sukčiavimo gauti pinigai. Vėliau jie buvo konvertuojami į kriptovaliutą USDT ir per trečiųjų asmenų skaitmenines pinigines perduodami Dubajuje veikiančiai kinų grupuotei. Policijos duomenimis, įtariamieji už tai gaudavo komisinius – tiek už pervestas sumas, tiek už sąskaitų atidarymą.

Vien per vieną einamąją sąskaitą nuo rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 16 d. pervesta per 11,9 mln. rupijų (apie 108 tūkst. eurų). Studento telefone rastose dviejose USDT piniginėse užfiksuota operacijų už 1,9 mln. rupijų (apie 17 tūkst. eurų).

Telefone policija taip pat rado informaciją apie 96 įvairių bankų sąskaitas ir 30 skirtingų asmenų vardu išduotų debeto kortelių. Rastas ir per pastaruosius metus vykęs susirašinėjimas programėle „Telegram“ su tariamos kinų grupuotės nariais. Per kratą įtariamojo namuose paimta 12 mobiliųjų telefonų, 17 debeto kortelių, išduotų Indijos ir Lietuvos bankų, bei dvi čekių knygelės.

Patikrinus Indijos nacionalinį kibernetinių nusikaltimų pranešimų portalą, su įtariamųjų naudotomis sąskaitomis susieti 338 skundai iš 20 Indijos valstijų ir sąjunginių teritorijų. Juose nurodyta bendra žala, policijos skaičiavimu, siekia apie 4,1 mlrd. rupijų (apie 37 mln. eurų). Tai skundų suma, ne nustatyta įtariamųjų pasisavinta suma.

Surato policija ragina gyventojus neleisti kitiems naudotis jų banko sąskaitomis už komisinius ar kitokį atlygį. Ji perspėja, kad sąskaitų savininkams gali grėsti atsakomybė, jei per jų sąskaitas bus pervedami iš nusikaltimų gauti pinigai.