Griežtindamas kovą su pinigų plovimu, Seimas nustatė, kokiais atvejais ir kokiais būdais šalies gyventojai prieš finansines operacijas turės patvirtinti asmens tapatybę.
Už naujos redakcijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą balsavo 54 Seimo nariai, prieš – du, o susilaikė 38 parlamentarai.
Vien prisijungimo per banko sistemą nuo šiol neužteks tiems gyventojams, kurie nesinaudoja elektroniniu parašu, negali užfiksuoti tapatybę patvirtinančio dokumento ar veido atvaizdo tiesioginio vaizdo perdavimo metu arba nesinaudos Europos Sąjungoje išduotomis specialiomis elektroninės atpažinties priemonėmis arba jeigu kredito įstaigai nebus galimybės pasinaudoti trečiųjų šalių informacija apie klientą.
Jiems teks pateikti popierinę asmens tapatybės dokumento kopiją.
Nacionalinio ir gynybos komiteto vadovas „valstietis“ Vytautas Bakas tikino, kad Seimas, priėmęs šias pataisas netrukdys informacinių technologijų pažangai.
Audito komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė kritikavo pataisas į Seimą atnešusią Vyriausybę dėl vertimo klaidų.
Finansų įstaigos arba pardavėjai klientų tapatybės nustatymo procedūrų privalėtų imtis, kai sandoris viršija 15 tūkst. eurų, perkant arba parduodant 3 tūkst. eurų vertės valiutą grynaisiais pinigais arba vykdydami pinigų perlaidų grynaisiais pinigais paslaugas, kai siunčiamų ar gaunamų pinigų suma viršija 600 eurų ir kai kuriais kitais atvejais.
