„Casino Admiral“ valdančiai lošimų bendrovei – 468 tūkst. eurų bauda

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) lošimų bendrovei VSGA, valdančiai prekės ženklą „Casino Admiral“, už netinkamai tikrintą kliento lėšų kilmę skyrė 468 tūkst. eurų baudą, trečiadienį pranešė tarnyba.

Tuo metu įmonė su tarnybos sprendimu teigia nesutinkanti ir svarsto jį skųsti.

LPT nustatė, kad VSGA prieš leidžiant lošti nesurinko informacijos apie klientą ir jo lėšų kilmę, kaip tai numato įstatymas. Lošimų organizatoriai taip pat privalo stebėti klientų elgesį ir užtikrinti, kad jų statomos sumos atitiktų nurodytus lėšų šaltinius.

VSGA neturėjo pakankamai informacijos apie kliento lėšų šaltinius, todėl negalėjo tinkamai stebėti jo lošimų bei nustatyti įtartinas operacijas, teigia LPT.

Tarnyba konstatavo, kad VSGA netinkamai įgyvendino Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą bei neužtikrino, kad informacija apie įtartinas pinigines operacijas būtų pateikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

Anot VSGA vadovo Evaldo Inčiko, įmonė yra įsitikinusi, jog laikėsi visų reikalavimų ir svarsto sprendimą skųsti.

„Šiuo metu manome, kad mums inkriminuojami pažeidimai yra neteisingi. Manome, kad mes viską vykdėme pagal nustatytas tuometines tvarkas ir atitikome visus reikalavimus, todėl svarstome apie sprendimo skundimą“, – BNS sakė įmonės vadovas.

„Mūsų vertinimu, tiek mūsų teisininkų, tiek išorinių konsultantų, su kuriais dirbame prie šio klausimo, pažeidimų, nustatytų Lošimų priežiūros tarnybos, nebuvo padaryta. Ne apie baudos dydį yra klausimas, o iš principo – mes manome, kad tų pažeidimų tiesiog nebuvo padaryta“, – aiškino jis.

E. Inčikas tikino, kad visa reikalinga informacija apie klientą buvo surinkta: „Be abejo, mes rinkome tą informaciją, mes turime ją surinktą ir ji buvo pateikta Lošimų priežiūros tarnybai.“

„Kaip mes suprantame iš (tarnybos – BNS) išvados ir sprendimo, tarnybos manymu, ta surinkta informacija yra nepakankama. Nors mūsų vertinimu ir pagal galiojančias pinigų plovimo prevencijos tvarkas ji yra pakankama ir tinkama“, – pridūrė jis.

Skirdama baudą tarnyba atsižvelgė į lengvinančias aplinkybes – VSGA anksčiau nėra padariusi pažeidimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais. Bendrovė patikrinimo metu bendradarbiavo su LPT.

Tyrimą tarnyba atliko gavusi informacijos, kad asmuo keliose lošimų bendrovėse, tarp jų ir VSGA, pralošė didelę pinigų sumą.

VSGA vienintelis naudos gavėjas yra Austrijos pilietis Johannas Grafas, rodo Registrų centro duomenys.